DIVISIÓN 04
Compliance y Gestión de Riesgos
Cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, debida diligencia y KYC/KYB.
DESCRIPCIÓN EJECUTIVA
Ayudamos a la empresa a conocer con quién se relaciona y a demostrar que opera con controles razonables frente a sus riesgos normativos.
Problemas que aborda
- Relaciones con terceros sin verificación previa
- Requerimientos de bancos o socios comerciales
- Ausencia de un programa de cumplimiento
- Controles que existen solo en papel
Servicios específicos
- Programas de cumplimiento normativo
- Debida diligencia empresarial
- KYC y KYB
- Prevención de legitimación de capitales y riesgos financieros
- Evaluación de proveedores y contrapartes
- Políticas de integridad
- Matrices de riesgo
- Controles internos
- Capacitación corporativa
- Monitoreo de obligaciones regulatorias
Beneficios de una gestión organizada
- Relaciones comerciales más seguras
- Respuesta preparada ante bancos y aliados
- Cultura de cumplimiento
- Riesgos identificados a tiempo
El alcance de cada servicio se confirma con la firma según las características de su empresa. La información de esta página es orientativa y no constituye asesoría jurídica.
PRIMER PASO
Solicite una evaluación inicial de sus necesidades empresariales
Cuéntenos brevemente su situación. Un miembro de la firma le contactará para coordinar una primera conversación confidencial.
No envíe documentos ni información sensible a través de este formulario. La documentación se solicitará por un canal seguro cuando corresponda.